Politicky exponovaná osoba

Chaseflex s.r.o. provozuje Currency Buyback podle českých pravidel proti praní peněz, zejména podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon používá širokou definici politicky exponované osoby.

Kdo je politicky exponovaná osoba?

Pro účely těchto pravidel je politicky exponovanou osobou zejména:

• Fyzická osoba, která zastává nebo zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Jde například o hlavu státu, předsedu vlády, člena vlády a jeho zástupce, člena parlamentu, člena řídícího orgánu politické strany, vedoucího představitele územní samosprávy, soudce nejvyššího nebo ústavního soudu, člena bankovní rady centrální banky, vysokého důstojníka ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru, člena statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem a velvyslance nebo vedoucího diplomatické mise. Stejně se posuzuje osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci.
• Osoba blízká k někomu v takové funkci. Patří sem příbuzní v přímé linii, například rodiče, prarodiče, děti a vnuci, sourozenec, manžel, manželka, partner nebo partnerka a osoby s nimi sešvagřené, osoba, která s ní trvale žije, a osoba v tak blízkém vztahu, že by újmu jedné z nich druhá důvodně pociťovala jako vlastní.
• Společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, svěřenského fondu nebo podobného uspořádání, nebo osoba, o které je známo, že je s ní v jiném blízkém podnikatelském vztahu.
• Skutečný majitel právnické osoby, svěřenského fondu nebo podobného uspořádání, které bylo vytvořeno ve prospěch této osoby.

Co nám máte oznámit

Pokud jste politicky exponovanou osobou, nebo se jí stanete, oznamte to společnosti Chaseflex s.r.o. před každou směnou cizí měny. Napište na info@currencybuyback.com, nebo to uveďte, když nás kontaktujete k objednávce. Před dokončením směny si pak můžeme vyžádat další informace.

Aktuální znění zákona č. 253/2008 Sb. zveřejňují české úřady. Přečíst si ho můžete na webu Zákony pro lidi.